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添加时间:2023-10-29 13:20:18
公司董事会于2023年10月27日收到董事于宗来递交的辞职报告,自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。
据挖贝网了解,孙林、于宗来均因个人原因辞去公司财务负责人、董事。本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
于宗来的辞职导致公司董事会成员低于法定人数,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,于宗来的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在新任董事就任前,于宗来仍将按照有关规定履行董事职责。
孙林、于宗来的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,及时聘任新任财务负责人及董事。公司对孙林、于宗来在职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司于2023年10月27日召开的第三届董事会第七次会议审议并通过:任命于盼盼为公司财务负责人,任职期限至本届董事会任期结束日止,自2023年10月27日起生效。上述任命人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
提名张庆军为公司董事,任职期限至本届董事会任期结束日止,本次任免尚需提交2023年第四次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
本次董事和财务负责人任免符合公司治理要求和经营发展的需要,新任董事、财务负责人具备履行相应职责的能力和条件,不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。
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